更新时间: 2026-06-17 13:08
官方OTC市场通常有平台担保，但卖家可能存在来源不明的资金。国内严禁此类业务，参与易导致银行卡因涉诈被冻结，风险极高。
通过监控交易行为、针对制裁名单筛查、结合第三方数据库和行为模型检测可疑账户。
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